Риск-ориентированный подход и комплаенс-стандарты ПУВА для банковского сектора.

Участники курса получат актуальные знания и практические навыки в области риск ориентированного подхода, AML и комплаенса в сфере цифровых активов. Научатся выявлять и анализировать риски, применять современные инструменты (KYC, KYT, AI/ML) и выстраивать эффективную систему управления рисками и финансового мониторинга в организации.