Программа противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма. Оценка рисков ОД/ФТ.

Курс направлен на формирование практических навыков по выявлению, оценке и управлению рисками отмывания доходов и финансирования терроризма в соответствии с требованиями законодательства Кыргызской Республики и международными стандартами.

Что получат участники:

• понимание современных требований в сфере ПОД/ФТ;
• навыки проведения оценки рисков клиентов, продуктов и операций;
• практические инструменты выявления подозрительных операций;
• подходы к построению эффективной системы внутреннего контроля;
• рекомендации по подготовке к проверкам и взаимодействию с уполномоченными органами.

Для кого предназначен курс:

• сотрудников подразделений комплаенс-контроля и финансового мониторинга;
• специалистов по управлению рисками;
• работников операционных, кредитных и клиентских подразделений банков;
• внутренних аудиторов;
• руководителей структурных подразделений, ответственных за соблюдение требований ПОД/ФТ.

Курс будет полезен как начинающим специалистам, так и сотрудникам, желающим актуализировать знания в области управления рисками ОД/ФТ.