Понимание работы поставщиков услуг виртуальных активов (VASP), Риски, регуляторика и комплаенс-взаимодействие» «Почему это важно для банковского сектора?»

Участники курса получат практические знания о деятельности поставщиков услуг виртуальных активов (ПУВА), связанных рисках и требованиях регулирования. Научатся проводить углубленную проверку клиентов (EDD), выявлять «красные флаги» и выстраивать безопасную систему взаимодействия с криптосектором с учетом требований комплаенса и ПОД/ФТ.