Участники тренинга получат практическое понимание требований ПОД/ФТ и своей роли как первой линии защиты в системе комплаенс. Научатся выявлять подозрительные операции и поведенческие индикаторы клиентов, корректно применять процедуры KYC (идентификация и верификация), а также работать с риско-ориентированным подходом. Участники также разберут реальные кейсы и отработают алгоритмы действий в сложных клиентских ситуациях, минимизируя регуляторные и репутационные риски для финансовой организации.
