Комплаенс и AML-процессы при работе с ПУВА.

Участники курса получат системное понимание регулирования и рисков, связанных с деятельностью ПУВА, а также современных подходов к AML и комплаенсу в цифровой среде. Научатся применять инструменты KYC, KYT и Travel Rule, выявлять подозрительные операции и выстраивать эффективную систему мониторинга и управления рисками в финансовых организациях.